В Одессе передано в суд дело кредитного союза, присвоившего 100 млн. грн.

В Одессе милиция передала в суд материалы дела кредитного союза, присвоившего 100 млн грн более 2,5 тысяч вкладчиков.

Как сообщает Отдел по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, граждане, организовавшие финансовое учреждение, активную деятельность начали еще в 2003 году. Они оформили общественную организацию - своеобразную кассу взаимопомощи: члены организации вносили в кассу деньги, а в случае необходимости брали из нее нужную сумму. Через год организаторы провели учредительное собрание и оформили кредитный союз. В протоколе собрания значатся 50 подписей, из которых часть, как было установлено позже, подделаны. В частности, люди, якобы расписавшиеся в протоколе, ничего не знали о деятельности данного союза. Более того, одна из женщин, которая якобы присутствовала на собрании, скончалась еще за полгода до его проведения.
Учредители кредитного союза на основании протокола общего собрания зарегистрировали финучреждение и получили лицензию на осуществление деятельности.
Проведя масштабную рекламную кампанию, организаторы открыли 4 филиала в Одессе и один в Ильичевске. Сначала деньги принимались на депозит под определенные проценты, затем стали выдаваться кредиты.
В 2009 году, когда начался финансовый кризис, многие вкладчики решили забрать деньги, однако в этом им было отказано, т.к. оказалось, денег на счетах кредитного союза нет.
«Средства, которые доверчивые граждане вносили на депозиты, выдавались в качестве кредитов родственникам и знакомым учредителей, на эти деньги покупались дома, квартиры, автомобили. Вкладчики стали обращаться в правоохранительные органы, началось расследование», - говорится в сообщении.
В деле фигурируют три непосредственных организатора преступной схемы, а также два бухгалтера. Организатор кредитного общества около года скрывался в России, где был задержан. В феврале 2013 года его экстрадировали в Украину.
В отношении каждого из пяти граждан открыты уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), ст. 191 (присвоение, растрата имущества либо завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) и др.<