Своими действиями преступники причинили убытки государственным интересам на сумму свыше 14 миллионов гривен.
УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области обезвредил преступную организацию в состав которой входило 10 лиц.
Участники преступной организации в период с 2006 до 2011 года, преследуя корыстные мотивы, с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений (фиктивное предпринимательство, пособничество в уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах, разворовывание чужого имущества в особо крупных размерах, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), создали фиктивные предприятия, которые входили в состав "конвертационного центра".
Своими действиями преступники причинили убытки государственным интересам на сумму 14 158 426 гривен.
Сейчас, Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
Относительно преступников выявлено 10 уголовных правонарушений: по 1 - по ч. 1 ст 255 (создание преступной организации) и по ч. 2 в. 205 (фиктивное предпринимательство); по 4 - по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) и по ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время, апелляционным судом Днепропетровской области данное уголовное производство направленно в Кировский суд г. Днепропетровска.
