Работники банка обокрали учреждение на 47 миллионов гривен

Такой суммой группа из нескольких сотрудников банка и частных предпринимателей завладела, незаконно оформив около 70 кредитных договоров. В карманах самих членов ОПГ «осели» около 2 млн. гривен.
Деятельность группы пресекли сотрудники отдела ГСБЭП Донецкого горуправления внутренних дел. Злоумышленники действовали на протяжении 2 лет.<
Идея получения нелегального дохода родилась у банковского работника: близкое присутствие крупных денежных сумм породило желание «урвать» и себе долю капитала. Эта идея понравилась еще нескольким его коллегам, и вместе они быстро нашли способ ее реализовать – путем оформления кредитов на подставных лиц.
Кандидатов на роль заемщиков подыскивали специально привлеченные организаторами преступной группы частные предприниматели. Потенциальных клиентов, которые выбирались из числа тех, кто не имеет постоянной работы, они привозили в отделение банка, где на их имя оформлялись документы. Сотрудники банка, принимавшие участие в «деле», изготавливали фиктивные справки о доходах, которые становились основой для выдачи кредитов на покупку автомобилей. При этом суммы выданных кредитов были на 20-30% выше, чем реальная стоимость машин.
Далее деньги перечислялись на счета предпринимателей, которые по своим чековым книжкам снимали наличные, предназначенные для покупки транспортных средств. Деньги «отмывались» через автосалоны, в кассы которых вносилась сумма, равная настоящей цене автомобиля. Оставшаяся часть денежных средств распределялась между всеми участниками группы.
«Бизнес» процветал. За одну подобную «операцию» частные предприниматели получали «премиальные» в размере до 3,5 тысяч гривен, а представители «преступности в белых воротничках» - до 30 тысяч гривен от каждого выданного кредита. В то же время заемщик был обязан выплачивать кредит за автомобиль по завышенной стоимости.
По словам начальника сектора борьбы с преступлениями в отраслях экономики отдела ГСБЭП Донецкого ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Андрея Сторожука, за время своей противозаконной деятельности злоумышленники успели оформить около 70 кредитных договоров на общую сумму более 47 млн. гривен. Незаконный «навар» членов ОПГ составил около 2 млн. гривен.
По фактам злоупотреблений было возбуждено 17 уголовных дел сразу по четырем статьям: 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Члены преступной группы арестованы. Также наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 5 млн. гривен. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас материалы дела находятся на рассмотрении в суде.
 
УСО МВД Украины