Оперативно-следственное управление Миндоходов в Днепропетровской области разрушило отлаженный механизм выплаты нелегальных зарплат в одной из компаний, которая занималась сбором и переработкой отходов. Ежегодный валовой доход предприятия составлял свыше 15 млн грн. За уклонение от уплаты налога на доходы физических лиц в госбюджет не поступило более 3 млн грн.
Сотрудниками следственных подразделений было открыто уголовное производство после поступления первичной информации от граждан, которые уже не работают в компании. Специалисты министерства одновременно провели обыски в 4-х офисах компании и на полигоне переработки твердых отходов.
В ходе проверки была обнаружена «черновая бухгалтерия» (штатные расписания, платежные ведомости, личные карточки и налоговые накладные), а также установлен факт использования труда наемных работников без официального оформления трудовых отношений.
Во время проведения следственных мероприятий опрошено более 100 человек, в т.ч. офисные работники и работники полигона, которые подтвердили факт получения заработной платы преимущественно наличными (от 2 тыс. грн. в месяц) и частично - на пластиковую карточку как официальную минимальную зарплату. Изъятые доказательства свидетельствуют о том, что теневые доходы на предприятии в течение последних 2-х лет получали еще около 200 человек.
Материалы проверки внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
