В ходе расследования уголовного производства относительно уклонения от уплаты налогов, в котором прокуратура области осуществляет процессуальное руководство по постановлению суда в рабочем помещении предпринимателя правоохранителями проведен обыск и изъяты черновые бухгалтерские документы.
Установлено, что им применена схема двойных расчетов при реализации продукции через подконтрольных физических лиц-предпринимателей.
Кроме этого, обнаружен цех с оборудованием по отделке и декорированию импортируемого из Российской Федерации посуды. Для организации производства предприниматель не имел соответствующих разрешений и лицензий.
По предварительным подсчетам, государственному бюджету нанесен ущерб на сумму свыше 3 млн грн.
Досудебное расследование, которое проводит следственное управление финансовых расследований ГУ Миндоходов в области по ч.3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, продолжается.
