Коммерческий Банк "Глобус" подозревается в махинациях с налогами

Следственно-оперативными подразделениями Главного управления Миндоходов в г. Киеве осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований, по материалам Государственной службы финансового мониторинга Украины, относительно проведения сомнительных финансовых операций на общую сумму свыше 390 млн грн., по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

На днях Печерским районным судом г. Киева вынесено определение о разрешении на проведение обысков в уголовном производстве, один из обысков проводится по адресу: г. Киев, переулок Куреневский, 19/5 в помещениях ОАО «Коммерческий Банк «Глобус».<

Во исполнение указанного постановления 28.05.2014 г., оперативниками столичного управления Миндоходов начат обыск по указанному адресу. В настоящее время следственные действия продолжаются.