27.12.2013, 09:54

Директор агентства недвижимости «Абсолют» совершил серию мошенничеств по обналичиванию сертификатов материнского капитала в Новокузнецке

Ольга Кихтенко | Все новости автора
facebook tweeter live rss

По материалам Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области Центральный районный суд Новокузнецка вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего директора агентства недвижимости «Абсолют» Дмитрия Селезнева.

Он был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области по подозрению в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».<

Как известно, средства материнского капитала можно использовать только на образование детей, увеличение будущей пенсии мамы или на улучшение жилищных условий семьи. Именно последний вариант использовал директор новокузнецкой компании для реализации своей преступной схемы. По версии следствия, он обналичивал сертификаты материнского капитала под видом их использования при покупке объектов недвижимости, а точнее гашения целевого займа, оформленного на приобретение жилплощади. Обвиняемый через СМИ дал объявление о том, что его агентство недвижимости работает с материнскими сертификатами. Как установило следствие, обвиняемый реализовал преступную схему, согласно которой держатели сертификатов якобы оформляли договоры займа на приобретение доли права собственности в квартире. На самом же деле никаких кредитов новокузнечанки не брали и жилплощади не покупали. Все эти сделки происходили исключительно на бумаге, чтобы легализовать факт использования сертификата материнского капитала. Фактическим собственником квартир, доли в которых якобы выкупали женщины, являлся директор фирмы, в которой они и оформляли фиктивный заем. Это позволяло обвиняемому реализовать мошенническую схему.

Когда регистрировалось право собственности, и необходимый пакет документов был готов (туда входили, в том числе, и договоры купли-продажи, договор займа, расписки о получении денег и прочее), он направлялся в территориальный орган Управления Пенсионного фонда РФ. Фактически были соблюдены все условия для возможности использования сертификата, в связи с чем на счет новокузнецкой фирмы перечислялись средства материнского капитала в счет погашения кредита. На самом же деле сразу же после их перечисления деньги обналичивались – часть их шла в карман директора фирмы как «плата» за услуги, остальное получали держатели сертификата материнского капитала. При этом всю сумму сразу клиенты данной фирмы не получали до тех пор, пока не подписывали новый договор купли-продажи, согласно которому они уже являлись продавцами доли собственности квартиры. Одна из новокузнечанок из 350 тысяч рублей материнского капитала, получила лишь 220 тысяч, остальными деньгами распорядился обвиняемый.

Как установило следствие, по такой схеме за 4 месяца 2011 года директор "Абсолюта" Дмитрий Селезнев обналичил 11 сертификатов, 12-я попытка мошенничества не увенчалась успехом – злоумышленника с поличным задержали полицейские. В ходе расследования уголовного дела свою вину обвиняемый не признал и отказался давать показания. Следствием были назначены десятки различного рода специализированных экспертиз, в том числе бухгалтерские, которые показали, что никаких денег клиентки, якобы оформившие в фирме займы, не получали. Также были допрошены десятки свидетелей, показания которых подтверждают участие обвиняемого в организации мошеннической схемы.

Как рассказала начальник межрайонной следственной части ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области полковник юстиции Вероника Абакумова, следствием было установлено, что в период с февраля по август 2011 года в результате данных преступлений федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму более 3 800 000 рублей. После предъявления обвинения прокурором города Новокузнецк в рамках уголовного дела был заявлен иск в защиту интересов государства о возмещении данного ущерба. Наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 10 миллионов рублей.

Незадолго до вынесения приговора обвиняемый возместил всю суму причиненного материального ущерба, что было учтено при вынесении обвинительного приговора. Согласно решению Центрального районного суда Новокузнецка директор агентства недвижимости "Абсолют" Дмитрий Селезнев признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. В качестве наказания ему назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Теги новостей: 
facebook tweeter live rss