Строительная компания «прокрутила» через фиктивные фирмы более 5 миллионов гривен бюджетных средств

Отрабатывая контрагентов недавно обнаруженного в Ровно «конвертационного» центра, сотрудники налоговой милиции разоблачили предприятие, которое не уплатило в государственную казну почти 2,5 млн. грн. налогов.

Как выяснилось в процессе следствия, одна из ровенских строительных фирм получила выгодный заказ - субподряд на благоустройство прилегающей территории после реконструкции автодороги Киев-Чоп. На участках Дубенского и Радивиловского районов строители обустраивали подъезды к домам и съезды с трассы, бордюры, остановки для автотранспорта, пешеходные дорожки и прочее.

Строительные работы фактически выполнялись с помощью физических лиц, с которыми временно заключались трудовые соглашения и с применением собственных технологических транспортных средств, а строительные материалы завозили транспортными средствами местных частных предприятий.

Оперативники налоговой милиции получили информацию, что документы, свидетельствующие об уклонении от уплаты налогов, должностные лица фирмы намерены уничтожить. Было принято решение о проведении досмотра офиса, во время которого изъято сейфы, компьютерную технику и документы финансово-хозяйственной деятельности. По результатам документальной проверки выяснилось, что должностные лица строительной компании не уплатили в государственный бюджет надлежащих налогов и сборов почти на 2,5 миллиона гривен. А через фиктивные фирмы в целом провели более 5 миллионов гривен бюджетных средств, часть из которых перевели в наличные и присвоили.

Следователи налоговой милиции в отношении директора и главного бухгалтера строительной компании возбудили уголовное дело - за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Возмещение ущерба, нанесенного государству, будет проведено за счет реализации арестованного имущества компании и личного имущества лиц, совершивших преступление.<