19.12.2017, 11:47

В Одессе россиянин создал систему нелегальной конвертации денег с использованием криптовалюты

Леся Матвеева | Все новости автора

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе гражданина России, который организовал механизм легализации денег с использованием криптовалюты для дальнейшего перечисления их в РФ и временно оккупированные территории Донбасса и аннексированного Крыма.

Эту новость передает "Час Пик" со ссылкой на Пресс-центр СБ Украины<

Правоохранители установили, что злоумышленник через специально созданные веб-ресурсы и оффшорные компании создал систему нелегальной конвертации денег, в том числе с использованием криптовалюты. Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России. Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан США, «отмыл» переводя их в «биткоины» и другие криптовалюты.

По информации спецслужбы, гражданин РФ длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака. Не имея официально постоянного источника доходов в нашей стране, он получает значительные доходы от противоправной деятельности.

Во время досудебного расследования сотрудники СБ Украины получили данные, что злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а также непосредственно сотрудничает с председателем правления Сбербанка России по вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии «блокчейн».

В рамках досудебного следствия продолжаются процессуальные мероприятия по проверке причастности указанного лица к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, а также установление других соучастников противоправного механизма.

Ранее сообщалось, что в НБУ изучают способ внедрения в стране электронной национальной валюты. В основе е-гривни будет использована технология блокчейн.

Читайте еще: Контрразведка СБУ продолжает выявлять в Украине диверсантов, террористов и агентов Кремля

Читайте также: Войной прикрывают коррупцию и развал в Украине - Тимошенко

Теги новостей: