В Харьковской области выявлено схем по « отмыванию » средств на 18 млрд. грн.

С начала года по данным управления по борьбе с отмыванием доходов , полученных преступным путем ГУ Миндоходов в Харьковской области, в Банк данных сомнительных финансовых операций было внесено 42 сообщения на общую сумму 18 088,1 млн.грн. При этом сумма выявленных вероятно легализованных средств составила 12,2 млн.грн.

По результатам рассмотрения материалов, переданных в правоохранительные органы, в Единый реестр досудебных расследований внесено 19 сообщений об уголовных правонарушениях. Большинство уголовных правонарушений касается присвоения имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением - ст . 191 УК Украины. Также уголовные дела возбуждались по признакам преступлений, предусмотренных, в частности, ст. 212 УК Украины - уклонение от уплаты налогов, ст. 209 УК Украины - отмывание доходов, полученных преступным путем.<

Одним из приоритетных направлений работы управления является выявление правонарушений в сфере государственных закупок.

Так, в январе -мае текущего года сотрудники управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем , провели 10 расследований в отношении участников госзакупок. Сумма убытков при этом составила более 73,4 млн.грн.

За результатами в Единый реестр досудебных расследований внесено 4 уголовных правонарушениях. На сегодняшний день принимаются меры по возврату средств в бюджет.