НБУ сообщил о ликвидации очередного банка

Национальный банк Украины решил отозвать лицензию и ликвидировать ПАО "Банк Велес".

Решение принято в связи с рисковой деятельностью банка, систематическими нарушениями законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщила пресс-служба НБУ.<

Как отмечается, в сентябре этого года регулятор предотвратил попытку вывести за границу около 460 млн долл. по документам, имеющим признаки фиктивности. Эта неудачная попытка стала основанием для проверки банка.

Во время проверки выявили факты осуществления банком рискованной деятельности и целый ряд операций, направленных на невыполнение требований и ограничений, предусмотренных банковским, валютным законодательством, законодательством по финансовому мониторингу; на вывод капиталов за рубеж.

"Около 90% всех операций, осуществляемых банком, были именно такими. За неполный год их объем превысил 100 млн долл. Кроме того, значительный объем операций проведено с использованием поддельных документов", - говорится в сообщении регулятора.