6 центров незаконной конвертации денег «закрыли» на Луганщине в 2013 году

Как сообщили в оперативном управлении ГУ Миндоходов в Луганской области, установлено 20 участников конвертационных центров.

По 12 фиктивным предприятиям, входившим в их состав, аннулированы свидетельства плательщиков НДС, по 14 – выписаны акты ничтожности сделок на сумму 159 млн. грн.<

Оперативники установили, что незаконными услугами конверт-центров пользовались 411 субъектов хозяйствования. В отношении 171 из них инициированы проверки. Уже проверено 136 «клиентов» незаконных центров, им доначислено 33 млн. грн.

При этом 240 предприятий самостоятельно отказались от схемного кредита по налогу на добавленную стоимость на сумму около 4 млн. грн. НДС. В результате в бюджет поступило почти 2 млн. грн.

Всего в прошлом году в отношении пользователей конвертационных центров открыто 29 уголовных производств. Материалы, касающиеся 8 участников «конвертов», внесены в Единый реестр досудебных расследований.