Как сообщил заместитель начальника - начальник следственного управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Полтавской области Олег Пищенко в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по уголовному производству, открытом по факту умышленного уклонения от уплаты налогов служебными лицами СХД-производителя подакцизной продукции, сотрудниками оперативного управления Миндоходов в Полтавской области разоблачено незаконное производство ликеро-водочных напитков, которые проводились с помощью заводского оборудованием для их массового производства.
Оперативными мероприятиями установлено, что служебные лица указанного СХД осуществляли незаконное производство и отгрузку неучтенных ликеро-водочных напитков. С целью маскировки незаконного производства, покупателям предоставлялись документы, согласно которым подакцизная продукция значилась как изготовленная на ликеро-водочных заводах соседних областей. Соответствующим образом, на бутылки клеились этикетки с указанием названия продукции указанных заводов, а также марки акцизного налога, содержащие признаки подделки.
Во время очередной отгрузки изготовленной таким образом продукции, оперативниками Миндоходов Полтавской области задержан грузовой автомобиль с прицепом, с помощью которого незаконно изготовленная продукция перевозилась за пределы области для распространения в торговых сетях. Во время осмотра автомобиля изъято 22 тысячи бутылок водки, товарно-транспортные накладные, другая документация.
В ходе проведения обысков места производства и складских помещений, обнаружено оборудование для массового производства алкогольных напитков, спирт, водно-спиртовая смесь марки акцизного налога, этикетки водки различных торговых марок, другое оборудование и фурнитура для розлива и упаковки алкогольных напитков, а также 27 тысяч бутылок ликеро-водочных напитков с признаками фальсификации.
Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет почти 1,5 млн. грн.
По данным фактам возбуждены уголовные дело по признакам ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), проводятся мероприятия для установления нанесенного государству ущерба, а также заказчиков и распространителей продукции.
