
Должностные лица государственного предприятия вывели «в тень» через фиктивные общества более 84 миллиона гривен.
Еще в начале прошлого года следственным отделом ГУМВД Украины было открыто уголовное производство, предусмотренное ч.3 ст. 191 УК Украины: «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».
В ходе расследования правоохранители установили, что должностные лица одного из государственных предприятий и их структурных подразделений, сговорившись провели конкурсы, по результатам которых заключили ряд договоров с одним из обществ на поставку речного песка на нужды обслуживания автомобильных дорог.
На основании договоров купли товара и выполнение строительных работ общество перевело денежные средства на расчетные счета другого частного общества. Как обнаружили оперативники - фиктивного.
Сотрудники УГСБЭП установили личность директора этого общества и допросили его. 37- летний мужчина рассказал, что ему предложили зарегистрировать предприятие сроком на один месяц за вознаграждение в 800 гривен. При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности общества, кроме учредительных, он других документов больше не подписывал.
Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили, кто является настоящим основателем и директором фиктивного предприятия и адрес, где осуществлялась его регистрация, а также лиц, которые проводят регистрационную деятельность других фиктивных обществ на территории города Киева.
Выяснилось, что по этому адресу осуществляет хозяйственную деятельность юридическая компания, в обслуживании которой находится более 2000 предприятий, из которых 15 были задействованы в схеме вывода бюджетных средств, которые перечислялись на них после проведения тендерных процедур вышеупомянутым государственным предприятием.
Всего чиновники этого предприятия за 2013 год вывели «в тень» через фиктивные общества более 84 миллиона гривен.
Во время обыска правоохранители изъяли восемь персональных компьютеров, три ноутбука и документацию, которая имеет значение для дела.
Продолжается следствие.