Прокуратурой Полтавской области осуществлялось процессуальное руководство в уголовном производстве по обвинению жительницы г. Кременчуга,1968 года рождения, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 5 ст. 27 и ч. 1 ст. 212 (соучастие в уклонении от уплаты налогов), ч. ч. 3,4 ст. 358 (подделка документов и их использование) УК Украины.
Указанное лицо, вместе с другим жителем Кременчуга 1970 года рождения, подозревались в участии в работе на территории области «конвертационного центра», в ходе незаконной деятельности которого проконвертировано около 60 млн. грн.
«По результатам судебного разбирательства определением апелляционного суда Полтавской области оставлено в силе приговор Киевского районного суда, которым женщину приговорено к наказанию в виде 3 лет лишения свободы с лишением права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью на 3 года», - сообщил начальник отдела надзора за соблюдением законов органами налоговой милиции Сергей Остапенко.
Также судом в полном объеме удовлетворен гражданский иск прокурора, арестованные во время досудебного расследования денежные средства и ценности, которые были приобретены во время совершения преступления, на сумму 450 тыс. грн. переданы в доход государства.
Уголовное производство в отношении другого соучастника «конвертационного центра» в настоящее время находится в суде первой инстанции.
