Организаторы "конвертационного центра" в Полтавской области приговорены к трем годам лишения свободы

Как сообщил и.о. заместителя начальника - начальника следственного управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Полтавской области Виталий Малый Апелляционным судом Полтавской области оставлен в силе приговор суда первой инстанции, которым за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.5 ст.27 и ч.1 ст.212 (соучастие в уклонении от уплаты налогов), ч.ч. 3 и 4 ст.358 (подделка документов и их использование) Уголовного Кодекса Украины осужден 45-летнюю жительницу г.Кременчуг к 3-м годам лишения свободы.

Работниками налоговой милиции Полтавской области в июле 2012 года принятыми оперативно-розыскными мероприятиями разоблачена межрегиональный "конвертационный центр", организованный 2-я жителями г.Кременчуга.<

Ключевым звеном в деятельности преступной схемы были ряд фиктивных субъектов хозяйствования, которые были специально созданы или приобретены организаторами "конвертационного центра" и использовались для конвертирования денежной массы сомнительного происхождения в наличные. Сотрудничая с "конвертационным центром", руководители легальных предприятий за небольшое вознаграждение (в размере определенных процентов от каждой проконвертированной безналичной суммы) получали возможность минимизировать свои налоговые обязательства и приобретать незаконные права на налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость.

В частности, СГД-заказчиками этих услуг безналичные средства перечислялись на счета фиктивных предприятий за якобы проведенные ими работы и поставленные услуги. В банковских учреждениях средства снимались наличными, после чего, за исключением процентов по "конвертации" распределялись между заказчиками.

В ходе досудебного расследования с предприятий-контрагентов "конвертационного центра" в бюджет взыскано денежные средства на общую сумму 388 тыс. грн. Кроме этого, согласно приговору суда, в доход государства возвращены денежные средства в размере 450 тыс. грн., которые были заблокированы на счетах фиктивных предприятий, а также удовлетворен гражданский иск о взыскании с организатора "конвертационного центра" свыше 520 тыс. грн. в счет возмещения причиненного преступлением вреда.

Уголовное производство в отношении другого соучастника "конвертационного центра", который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), 358 (использование заведомо поддельных документов, печатей, штампов) и 366 (служебная подделка) УК Украины в настоящее время находится на рассмотрении суда первой инстанции.