Указанную аферу должностным лицам одного из отделений филиала банка во Львове удалось осуществить путем подделки приходных и расходных кассовых документов.
Свои незаконные действия в отношении средств клиентов банка служащие продолжали в течение года, пока их не было разоблачено правоохранителями.
В настоящее время начато уголовное производство по данному факту, по ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.
Расследование в этом производстве осуществляется по процессуальному руководству прокуратуры города Львова.
