vchaspik-global-message
 
to home
07:54, 23.05.2014

Налоговики расследуют факты отмывания доходов, полученных преступным путем

Налоговики расследуют факты отмывания доходов, полученных преступным путем

Работниками подразделений органов финансовых расследований доходов и сборов Украины, начиная с апреля месяца 2014 г. расследуется незаконная конвертационная деятельность отдельных финансовых учреждений Украины.

В частности, установлено, что рядом предприятий, в т.ч. ООО «Торггазстрим ЛТД» (г. Симферополь), противоправная деятельность которого на сегодня является предметом проверки правоохранительных органов, было перечислено 93,6 млн грн. на адрес Сумского частного предприятия. Сообщаем, что это предприятие на протяжении длительного времени декларирует отсутствие хозяйственной деятельности.

В дальнейшем указанные денежные средства перечислены ООО «Известия Масс-Медиа».

Для выяснения законности происхождения и использования этих средств в дальнейшем осуществляется досудебное следствие по фактам фиктивного предпринимательства и отмывания доходов, полученных преступным путем (ст.ст. 205 и 209 Уголовного кодекса Украины).

В заключение сообщаем, что в отношении всех участников преступной схемы, как в отношении физических, так и юридических лиц, в предусмотренном законом порядке, в т.ч. и по согласованию с прокурором и по решению суда, проведены и проводятся следственные действия. Так, 22 мая 2014 г. в отношении одного из юридических лиц - ООО «Известия Масс-Медиа», которая расположена по адресу: г. Киев, ул. Красноармейская 6-о, проведен санкционированный обыск.

В помещении, где проходит санкционированный обыск находится 11 человек, из них: 6 человек - сотрудники предприятия и 5 - охрана. Беременную женщину отпустили сразу перед проведением обыска.

Следственные действия проводятся и в отношении директора ООО «Известия Масс-Медиа», задействованного в схеме перечисления средств.

Действия проводятся на основании решения суда по согласованию с прокурором.