Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Черновицкой области в результате проведенного комплекса оперативно-следственных действий задокументировали незаконную деятельность преступной группы, члены которой создали на территории Черновицкой области «финансовую пирамиду» под видом известной финансовой структуры, предоставляющей финансовые услуги.
Правоохранители установили, что структура не была юридическим учреждением и не имела права предоставлять финансовые услуги. Четверо членов группы представлялись представителями указанной структуры и, путем обмана, вошли в доверие к более 200 жителям Черновицкой области. Буковинцы отдали им свои кровно заработанные деньги в общей сумме свыше 1,5 миллиона гривен.
У мошенников был целый по план по легализации этих средств. Их часть в сумме более 300 тысяч гривен они разместили на депозитных и кредитных банковских счетах, маскируя при этом незаконное происхождение этих денег.
По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) - более 100 преступлений - и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) - 2 преступления - Уголовного кодекса Украины. Производство планируют направить в суд с применением ч.3 ст. 28 (Совершение преступления организованной преступной группой по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины до конца июня.
