07.11.2014, 13:23

СБУ ликвидировала мощный "конвертационный центр" с ежемесячным оборотом в 500 миллионов гривен

Ольга Ранська | Все новости автора

Служба безопасности Украины ликвидировала мощный «конвертационный центр», который функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева. Ежемесячно в «теневой» оборот выводилось свыше 500 миллионов гривен.

Нелегальная финансовая структура последние полгода предоставляла услуги субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные. В частности, наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 млн. грн., что использовались фигурантами в противоправной деятельности.<

5 ноября с.г. в одном из торговых комплексов Днепропетровская СБУ задержала курьера, у которого изъяла 6 миллионов гривен наличными. Одновременно было проведено 10 обысков в офисных и жилых помещениях организаторов противоправного механизма. Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию 40 фиктивных предприятий, которые обеспечивали функционирование «конвертцентра», печати, чековые книжки, векселя и ключи от системы клиент-банк.

Начато уголовное производство по ст.205 (фиктивное предприятие) и ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Теги новостей: