Налоговики Харьковщины раскрыли «конверт» на 300 миллионов гривен

Такая сумма была проконвертирована группой лиц за два года незаконной деятельности.

Об этом сообщил начальник оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Сергей Мережко.<

Ранее судимый 43-летний уроженец Донецкой области, взял шестерых помощников, наладил четкую систему перевода безналичных средств в реальные деньги. За 2013-2014 годы изобретательные предприниматели создали более 76 фиктивных предприятий, услугами которых пользовались фирмы Харьковской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областей. Вновь созданные предприятия, которые фактически существовали лишь на бумаге, «конвертатори» регистрировали на граждан из надскрутним финансовым положением, выплачивая им единовременную денежную вознаграждение. Однако формальные хозяева новых фирм не распоряжались своим «бизнесом» - все банковские счета и реквизиты использовались ворами для маскировки своей противоправной деятельности под легальный бизнес.

«В ходе комплекса широкомасштабных мероприятий работники налоговой милиции провели 12 обысков,- отмечает Сергей Мережко, - так, в автомобилях, жилых и офисных помещениях, которыми пользовались махинаторы, сотрудники оперативно-следственных подразделений обнаружили и изъяли печати фиктивных предприятий, документацию, компьютерную технику, на которой хранились все данные теневых сделок, и денежные средства на общую сумму около 549 тысяч гривен».

Все изъятые материальные ценности будут использованы как вещественные доказательства по уголовному производству, заведенном по ч.3 ст. 212 УК Украины.

Как отметил Сергей Мережко, из-за деятельности данного «конвертационного» центра потери бюджета только за счет уклонение от уплаты НДС составили около 50 миллионов гривен и подчеркнул, что в настоящее время оперативно-следственные мероприятия по данному правонарушению продолжаются.