В Киеве СБУ ликвидировала конвертационный центр, который финансировал террористов

В столице сотрудники службы безопасности Украины ликвидировали мощный конвертационный центр, через который "обслуживались" ряд предприятий с временно оккупированных территорий.

Установлено, что конвертационный центр с ежемесячным незаконным оборотом средств в 600 миллионов гривен организовали владельцы и руководители одного из украинских коммерческих банков. В частности, через него разворовывались бюджетные деньги предназначенные на восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.<

Во время обысков в помещениях банка и "конвертцентра", который находится непосредственно в финучреждении, сотрудники СБУ обнаружили финансовую документацию и печати предприятий, задействованных в противоправной схеме. Из депозитных ячеек, арендованных участниками сделки, изъяли более 1 миллиона долларов США.

В офисных помещениях банка сотрудники спецслужбы также обнаружили печати двух районных судов Донецка, документы и чистые бланки с оттисками печати т.зв. "банка ДНР". Документы содержат преступные схемы финансовых взаимоотношений с луганскими и донецкими предприятиями, в частности, по поставкам газа с временно оккупированных территорий.

СБУ изъяла свидетельства регистрации субъектов предпринимательской деятельности в т.зв. "ДНР", руководители которых получали кредиты в банке как физические лица.

Следователи СБ Украины открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.