Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировала межрегиональный «конвертационный центр», через который злоумышленники «отмывали» государственные средства.
Организаторы преступной сделки - жители Днепродзержинска и Сум, создали 17 фиктивных коммерческих структур, зарегистрированных в Днепропетровской и Сумской областях. На счета этих предприятий поступали безналичные денежные средства от переработки металлолома, после чего «грязные» деньги переводились в наличные.
Установлено, что в течение июня 2014 - апреля 2015 года злоумышленники ежемесячно выводили в теневой оборот до 9 миллионов гривен.
Сотрудники СБУ вместе с внутренней безопасностью ДФСУ установили причастность к функционированию противоправной финансовой схемы должностного лица налоговых органов в Сумской области.
Проведены обыски по местам регистрации фиктивных предприятий и в офисных помещениях, транспортных средствах, которыми перевозили деньги заказчикам. Правоохранители изъяли дневную сумму наличных - 300 тыс. грн., печати фиктивных фирм, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию.
По материалам СБУ прокуратурой Сумской области начато уголовные производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 (фиктивное предпринимательство, которое причинило большой материальный ущерб государству, и злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
