Сотрудниками службы противодействия преступности в сфере экономики прекращена деятельность конвертационного центра с общим оборотом 200 млн. гривен. К организацию центра причастны 9 человек.
В состав конвертационного центра входило 17 фиктивных предприятий, через которые члены преступной группы переводили безналичные денежные средства в наличные и выводили средства предприятий реального сектора экономики в теневой оборот.
Организаторы создали фиктивное предприятие, на счета которого было перечислено 150 тыс. грн. за выполненные работы и закупку товаров. Средства обналичились, за вычетом 8 процентов вознаграждения за услуги.
Кроме того, организаторы «конверта» мошенническим путем завладели средствами ПАО "Райффайзен Банк Аваль" на сумму 1,5 млн. грн., используя платежные карточки иностранных банков, через POS-терминал в одном из отелей города Трускавец.
В ходе обысков изъято 17 печатей, бухгалтерские документы фиктивных предприятий, средства на сумму 523 тыс. грн., 500 евро и 400 долларов США. Кроме того, также изъято 54 пластиковых карточки, с искусственно нанесенной магнитной лентой, 6 именных банковских карточек иностранных граждан с пин-кодами, 11 чековых книжек 2 кардридера, картрайдер (записывающее устройство) и 3 посттерминала для работы с платежными картами, 60 мобильных телефонов, 80 стартовых пакетов разных операторов связи. В 15 банковских учреждениях на счета 62 предприятий наложен арест на сумму свыше 1 миллиона гривен.
Трем организаторам конвертационного центра сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде ареста.
Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.
Следствие продолжается.
