В Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра с сделками в 50 млн грн.

Прокуратура Краматорска осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту деятельности фиктивных предприятий.

25 июня 2015 в рамках проведения досудебного расследования прокуратурой  Краматорска и сотрудниками Службы безопасности Украины на основании постановления следственного судьи Краматорского городского суда проведено 10 обысков в теневых офисах четырех предприятий с признаками фиктивности.<

По месту жительства одного из фигурантов указанного уголовного преступления обнаружено и изъято 12 печатей, черновые записи, кредитные карты, чековые книжки и другие документы, связанные с незаконной деятельностью предприятий.

По предварительным данным установлено, что в течение 2014-2015 годов через счета фиктивных предприятий проконвертовано (переведены в наличные) денежные средства в размере около 50 млн грн.

Данные по этому факту внесены в ЕРДР по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.