14.08.2015, 17:35

СБУ на Днепропетровщине "накрыла" конвертцентр, работающий на террористов

Леся Матвеева | Все новости автора

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины блокировали деятельность конвертационного центра, который работал на террористов.

При содействии должностных лиц одного из крупнейших коммерческих банков Украины злоумышленники с начала 2015 года незаконно перевели в наличность почти 200 миллионов гривен. Также конвертцентр предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет и незаконного формирования налогового кредита. Всего в сделки были вовлечены более 30 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и те, что расположены на временно оккупированных территориях.<

Сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области задержали курьера, у которого изъяли свыше 600 тысяч гривен наличными, поддельную финансово-хозяйственную документацию предприятий и компьютерную технику с системами «клиент-банк».

 

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к функционированию конвертационного центра.

Теги новостей: