Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финмониторинга перекрыли многомиллионный канал финансирования террористической организации "ДНР". Предприниматели из Донецкой разработали многоэтапный механизм обналичивания через банковское учреждение средств, полученных из Российской Федерации.
В течение июня-июля текущего года несколько российских компаний на основании мнимых договоров перечислили более 100 000 000 гривен акционерному обществу из Донбасса. А полученные средства предприятие, соответственно, перечислило другом подконтрольном обществу с ограниченной ответственностью. Оба субъекты предпринимательской деятельности фактически находились на временно оккупированных террористами территориях, но прошли перерегистрацию по украинскому законодательству.
Затем для обналичивания денег, их было перечислено на счета почти 30 физических лиц, открытых в филиале одного из банковских учреждений. После чего часть средств планировалось незаконно ввезти на временно оккупированных территориях, а часть - использовать для деятельности диверсионно-террористических групп.
Совместными действиями СБ Украины и Госслужбы финмониторинга заблокированы счета этих физических и юридических лиц, на которых в настоящее время аккумулировано более 75000000 гривен.
Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
