Подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ДФС в Харьковской области совместно с областным управлением Национальной полиции установлены факты внесения в официальные документы заведомо ложных сведений с целью предоставления правомерного вида операций с денежными средствами. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины, передает Час Пик.
Как выяснилось, одно из обществ с ограниченной ответственностью г. Харькова получило денежные средства от государственного лесного хозяйства за якобы выполненные ремонтные работы.
В дальнейшем эти активы были перечислены на счета предприятий с признаками фиктивности, что свидетельствует о вероятном незаконном завладении государственными средствами.
Общая сумма возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, составляет 2,6 млн. гривен.
По данным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины.
Осуществляется уголовное производство.
Напомним, СБУ поймала на взятке работника ГФС Киевской области
