Во время досудебного расследования следователи Главного управления Миндоходов во Львовской области установили, что житель столицы в сговоре с тремя любителями легкого заработка львовянами организовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов и конвертации безналичных средств в наличные, чем и воспользовался директор одной из львовских фирм.
Для содействия реальным субъектам хозяйственной деятельности в уклонении от уплаты налогов, махинаторы создали так называемый «конвертационный центр», благодаря которому удавалось имитировать финансово-хозяйственную деятельность.
Под вымышленным предлогом «закупки товаров», «предоставления займа», «расходов на другие нужды» и т.д., через фиктивные фирмы осуществлялся пересчет средств, которые в дальнейшем снимались наличными и давались заказчикам таких «услуг». Злоумышленники пользовались поддельными документами и ложными данными, которые вносили в налоговую отчетность. Таким образом, им удалось скрыть от государственного бюджета почти 3 млн. грн.
Яворивским районным судом вынесен приговор всей пятерке - штраф по 400 тыс. грн. с каждого, а директору львовской фирмы - 2 года лишения свободы с уплатой около 3 млн. грн. штрафа.
