Оперативно-следственные подразделения Миндоходов Донетчины разоблачили схему налогового мошенничества с участием должностных лиц предприятия, которое выиграло проведенные госзаказчиками тендеры.
Предприятие получило более 20 млн. грн. государственных средств на проведение работ по монтажу и реконструкции линий электропередач и электрических подстанций предприятий государственной и коммунальной форм собственности топливно-энергетического комплекса.
Схема заключалась в том, что должностные лица, злоупотребляя служебным положением, проводили «виртуальные » операции, отражая их в бухгалтерской и налоговой отчетностях как приобретение товаров и получение услуг от других субъектов хозяйственной деятельности. При этом фактически ремонтно-строительные работы выполнялись собственными силами победителя тендера, который имел для этого соответствующую промышленную базу и штат квалифицированных рабочих. А СХД-контрагенты, как выявили защитники финансовых интересов государства, имели признаки «фиктивности» и «транзитности».
В результате неправомерного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость и завышения валовых расходов махинаторы уклонились от уплаты налогов на сумму более 7 млн. грн.
"Борьба с хищением государственных средств пока остается одним из главных приоритетов в работе следственно-оперативных подразделений Министерства доходов и сборов, ведь от этого зависит финансирование крайне важных для Украины отраслей экономики. По факту нарушения налогового законодательства открыто уголовное производство в отношении должностных лиц предприятия- победителя тендеров. Проводятся следственные действия", - отмечает начальник следственного управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Донецкой области Андрей Бачурин.
