В результате расследования уголовного производства по факту фиктивного предпринимательства и «отмывания» доходов, полученных преступным путем, остановлена деятельность «конвертационного центра» в городе Днепропетровск, в состав которого входило более 60 фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляли услуги около 250 субъектам хозяйствования реального сектора экономики по незаконному конвертировании безналичных денежных средств в «теневой» оборот. Об этом сообщил министр внутренних дел.
«В течение 2012-2013 годов через счета этих «рогов и копыт» переведено в наличность свыше 1 миллиарда гривен, то есть бюджет страны не получил около 200 миллионов гривен налогов. Сейчас команда следователей Главного следственного управления и Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД проводят следственные действия по выяснению степени ответственности виновных лиц и механизма возмещения государству нанесенного ущерба», отметил Арсен Аваков.
