Мошенническая схема растраты денег разоблачена на Донетчине

Сотрудники следственно-оперативных подразделений финансовых расследований ГУ Миндоходов в Донецкой области разоблачили схему растраты государственных средств одним из мощных промышленных государственных предприятий топливно-энергетического комплекса. Сумма ущерба, нанесенного государственному бюджету составила более 5,5 млн грн.

Должностные лица государственного предприятия задействовали ряд других субъектов хозяйственной деятельности в схеме вывода средств с предприятия. Согласно бухгалтерским документам, предприятия-контрагенты разрабатывали для ГП специальную техническую документацию и инструкции к технологическому оборудованию. В качестве оплаты услуг государственное предприятие перечислило на их текущие счета более 5,5 млн грн.<

Однако, как впоследствии выяснили правоохранители, необходимости предоставления данных услуг не было. Документация и инструкции поставлялись как непосредственно заводом-производителем технологического оборудования, так и разрабатывались на базе ГП штатом технических сотрудников. Предприятия-разработчики инструкций всего-навсего предоставляли уже существующую техническую документацию. В дальнейшем полученные ими денежные средства перенаправлялись на банковские счета третьих лиц или были переведены из безналичной формы в наличную.

- По данному факту в отношении должностных лиц государственного предприятия в ЕРДР зарегистрировано уголовное производство, которое квалифицируется по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, - отмечает и.о. начальника оперативного управления ГУ Миндоходов в Донецкой области В.Перунин.

Кроме того, завысив налоговый кредит и расходы, должностные лица государственного предприятия не начислили и не уплатили в бюджет налог на добавленную стоимость и налог на прибыль, тем самым уклонившись от уплаты налогов на сумму около 3 млн грн. Начато уголовное производство по установленному факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Проводится досудебное расследование.