Следователи управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Запорожской области завершили расследование резонансного многоэпизодного уголовного производства. Установлено, что группа лиц, действуя на территории Запорожской, Харьковской и Луганской областей, создавала "фиктивные" предприятия и, в дальнейшем, использовала их в противоправных схемах уклонения от налогообложения.
Дельцы использовали фиктивные предприятия для конвертации средств в наличность и формирования виртуального налога на добавленную стоимость пользователям "конвертационного центра". В результате деятельности этой группы бюджет потерял около 4,5 млн гривен.
В ходе расследования налоговая милиция вернула в государственный бюджет почти 1,4 млн грн., изъято товарно-материальных ценностей и наложен арест на сумму более 100 тыс. грн. Уголовное дело направлено в суд.
На протяжении января-апреля 2014 г. в производстве следственных подразделений финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Запорожской области находилось 227 уголовных производств. Из них 97 - на тяжкие преступления. Сумма убытков в законченных уголовных процессах составляет 10,9 млн грн., из которых возмещено 6,1 млн грн., а это составляет 56%.
