В Киеве разоблачили руководителей банка, выдавших 120 млн гривен кредита фиктивным предприятиям

Сотрудники налоговой милиции в г. Киеве разоблачили должностных лиц одного из коммерческих банков, которые предоставили кредиты фиктивным предприятиям.
Новость Киева передает "Час Пик" со ссылкой на пресс-службу ГФС.<
Пять компаний входили в состав конвертцентра.
"Указанные предприятия входили в состав конвертационного центра, который был ликвидирован в феврале 2016 года. В ходе дальнейшего расследования деятельности "конверта" был проведен обыск в помещении банка, конечными бенефициарами которого являются два гражданина Украины", - сказано в сообщении.
В результате обыска изъяты юридические дела предприятий, а также выписки движения средств по их счетам, по которым установлено, что должностные лица банка предоставили кредиты пяти предприятиям, входящим в состав конвертцентра, и физическому лицу, которое является председателем наблюдательного совета банка. Сумма кредита составила около 120 млн гривен.
Впоследствии кредитные средства были перечислены на счета других предприятий, открытых в других банках.
Следственные действия продолжаются.