Уряд готує масштабне посилення контролю над тіньовою економікою. Для виявлення неофіційних доходів планується використовувати автоматизований аналіз фінансових операцій та великих покупок громадян.
Про це йдеться у матеріалі видання "Експерт", передає Час Пік.
Одною із головних новацій стане запуск системи автоматичного аналізу фінансових потоків. Державні органи матимуть ширший доступ до інформації про банківські операції, реєстрацію майна та споживчі витрати громадян.
Система зіставлятиме офіційно задекларовані доходи з фактичними витратами. Якщо різниця виявиться значною, це може стати приводом для додаткової перевірки.
Особливу увагу планують приділяти дорогим покупкам. Йдеться про придбання нерухомості, автомобілів та коштовності.
Насамперед під перевірки можуть потрапити підприємці, які працюють без належного оформлення у сфері послуг. Серед них репетитори, приватні майстри та власники житла, які здають його в оренду без декларування доходів. Також посилений контроль обіцяють стосовно компаній, які виплачують працівникам зарплату "у конвертах".
Окремий напрямок стосується онлайн-торгівлі. Під моніторинг можуть потрапити продавці маркетплейсів, соціальних мереж та власних інтернет-магазинів, які беруть оплату на особисті банківські картки.
Передбачається, що банки автоматично передаватимуть інформацію про підозрілі транзакції до контролюючих органів.
У разі виявлення суттєвих розбіжностей між доходами та витратами, податкова служба зможе ініціювати повну перевірку фізичної особи за останні сім років.
