Верховная Рада Украины приняла Закон «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения».
Законодательный акт направлен на обеспечение реализации положений новых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма.
Закон комплексно усовершенствует национальное законодательство в сфере финансового мониторинга.
Закон также признает утратившим силу Закон «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» и вносит изменения в другие кодифицированные и законодательные акты, вытекающие из него и направленные на реализацию его норм.
Закон принят в редакции Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности.
Соответствующий законопроект зарегистрирован под №5067.
