Верховная Рада Украины приняла Закон для противодейсвия отмывания доходов

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Закон разработан для более полной имплементации в законодательство Украины положений Конвенции Совета Европы «Об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», а также реализации отдельных предписаний Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Для достижения очерченной цели излагается в новой редакции статья 1638 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Манипулирование на фондовом рынке»; дополняется Уголовный кодекс Украины новой статьей 2221 «Манипулирование на фондовом рынке», возложив при этом обязанность по производству досудебного следствия относительно преступлений, предусмотренных этой статьей, на следователей органов внутренних дел и следователей налоговой милиции (при наличии связи уголовных дел); вносятся изменения в Закон «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине» об определении термина «манипулирование на фондовом рынке» и очерчивании полномочий Государственной комиссии Украины по ценным бумагам и фондовому рынку в этой сфере. В частности, статья 1638 «Манипулирование на фондовом рынке» Кодекса Украины об административных правонарушениях излагается в следующей редакции: «Умышленные действия служебного лица участника фондового рынка, имеющие признаки манипулирования на фондовой бирже, установленные в соответствии с законом о государственном регулировании рынка ценных бумаг, - влекут наложение штрафа в размере от ста до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Те же действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года поддано административному взысканию за правонарушение, предусмотренное частью первой этой статьи, - влекут наложение штрафа в размере от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Уголовный кодекс Украины дополняется статьей 2221, предусматривающей, что умышленные действия служебного лица участника фондового рынка, имеющие признаки манипулирования на фондовой бирже, установленные в соответствии с законом о государственном регулировании рынка ценных бумаг, которые привели к получению профессиональным участником фондового рынка или физическим лицом либо третьими лицами прибыли в значительных размерах, или избежание такими лицами убытков в значительных размерах, или если это причинило значительный ущерб охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным либо общественным интересам, или интересам юридических лиц, - караются штрафом в размере от семисот пятидесяти до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением воли сроком до трех лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или если они повлекли тяжкие последствия, - караются штрафом в размере от двух до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением воли на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Соответствующий законопроект зарегистрирован под №8274.<