06.08.2014, 16:31

Награбленные миллионы Януковича заморожены на Кипре

Леся Матвеева | Все новости автора

facebook tweeter live rss

В рамках санкций ЕС на Кипре заморожены активы бывших украинских чиновников на сумму 1,5 млн евро и 3 млн долларов. О возвращении этих денег в Украину речь пока не идет, сообщает "Немецкая Волна".

Как сообщили в кипрском подразделении по борьбе с отмыванием денег (MOKAS), заморожены счета 4-х человек, которые входят в принятый в марте санкционный список ЕС.<

В этом списке находятся, в частности, экс-президент Украины Виктор Янукович и его сыновья, а также ближайшее окружение президента из числа бывших чиновников и бизнесменов. 13 фигурантов этого списка, в т.ч. экс-премьер Николай Азаров, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка и приближенный к семье экс-президента олигарх Сергей Курченко, судятся сейчас в Суде ЕС, требуя разморозить их счета.

Замороженные активы включают средства, как на банковских счетах физических лиц, так и на счетах компаний. О возвращении этих денег в Украину речь пока не идет. "На Кипре пока не открыли никаких уголовных дел по подозрению в отмывании денег. Это может произойти, если Украина передаст нам конкретные обвинения против лиц, чьи счета заморожены", - объяснили в подразделении по борьбе с отмыванием денег. Это независимая государственная организация Кипра, уполномоченная противодействовать международной преступности в финансовой сфере.

Кипрские правоохранители отмечают, что из Украины до сих пор не поступал запрос о международной правовой помощи, на основании которой можно было бы совместными усилиями кипрских и украинских следственных расследовать дело об отмывании денег. "Мы получали от Генеральной прокуратуры Украины запросы на получение информации по ряду фирм и счетов. Однако следствие в Украине по соответствующим уголовным делам до сих пор находится на начальной стадии и не позволяет заявить фигурантам о подозрении", - отметила собеседница в MOKAS. Только на финальной стадии следствия, когда будет предъявлено обвинение, объясняют в ведомстве, можно будет говорить о начале расследования правоохранительными органами Кипра. Такое расследование стало бы предпосылкой для возможного возврата денег в Украину, отметили в подразделении по борьбе с отмыванием денег.

Сумма, замороженная на счетах окружения В.Януковича на Кипре, является относительно скромной, учитывая имидж этого островного государства как "любимого оффшора украинских олигархов". Именно на Кипре оформлены активы всех крупнейших промышленных групп Украины. Эта страна пользуется популярностью у олигархов благодаря лояльному законодательству о банковской тайне и возможности, благодаря межгосударственному соглашению об избежании двойного налогообложения, минимизировать фискальные расходы в Украине.

Кроме того, именно на Кипре, как сообщают украинские СМИ, оформлены ряд подставных фирм, через которые проводили операции фирмы, которые связывают с бизнесом С.Курченко. Этого приближенного к семье Януковича "юного олигарха" Генеральная прокуратура Украины подозревает в финансовых злоупотреблениях на сотни миллионов гривен.

Теги новостей: 
facebook tweeter live rss