Россия вводит штрафы за легализацию преступных доходов

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.

В случае ратификации Конвенции, которая была подписана Россией еще в 2009 году, юридические лица будут привлекаться к административной ответственности за легализацию средств, полученных любым преступным путем. Сейчас законом предусмотрены лишь штрафыза оказание финансовых услуг, предназначенных для финансирования терактов и иных преступлений.<

Новость передает "Час Пик" со ссылкой на ]]>Радио Свободы]]>.

Физические лица несут уголовную ответственность за легализацию преступных доходов.

Ратификация конвенции позволит бороться с офшорами, а также она призывает государства вырабатывать механизмы по раскрытию собственников, пояснил газете «Ведомости» главный юрист «Трансперенси интернешнл – Р» Денис Примаков.

Кроме того, конвенция предусматривает взаимодействие с органами, расследующими дела об отмывании, поэтому решения российских судов будут иметь значение для зарубежных органов, ведущих расследования в отношениях этих же юрлиц, считают эксперты.

Международная конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности была подписана в 1990 года в Страсбурге. Ее подписали 37 государств (Россия – в январе 2009 года). 25 стран уже ратифицировали Конвенцию.