Представители австрийского финансового регулятора после публикации документов об офшорах намерены в ближайшее время проверить несколько банков на причастность к отмыванию денег.
Такие сведения передают журналисты информагентства Reuters.
В Австрии в банках Raiffeisen Bank International и Hypo Landesbank Vorarlberg будет проведена тщательная проверка. Причиной для такого решения стала публикация документов компании Mossack Fonseca об офшорах в Панаме. Представители австрийского финансового регулятора намерены во чтобы то ни стало выявить лиц, которые принимали непосредственное участие в отмывании денег.
Отметим, что внеплановые проверки могут пройти и в других европейских странах, поскольку поступившая информация об офшорах помогла выявить истинных правонарушителей, которые в будущем получат свое наказание. В документах фигурируют более 500 банков, поэтому проверки на некоторое время могут затянуться, а их результаты будут обнародованы позже.
