Национальный банк активизировал работу по предотвращению использования банковской системы для легализации криминальных доходов и недопущения осуществления банками противоправных финансовых операций с наличными средствами. Так ведомство провело внеплановые проверки 13 банковских учреждений.
Во время проверок установлены многочисленные случаи нарушений требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного регулирования, контроля и лицензирования, а также нормативно-правовых актов Национального банка по вопросам организации налично-денежного обращения.<
Было также установлено, что отдельные клиенты банков проводили финансовые операции с наличными денежными средствами по схемам, содержащих признаки легализации криминальных доходов. Так по таким схемам в течение 2013 и 2014 годов через кассы отдельных банков только физическими лицами получено наличные на общую сумму больше 146 млрд. грн.
Установлено, что некоторые из этих банков не предоставляли информацию о соответствующих финансовых операциях в Государственную службу финансового мониторинга Украины. Такие финансовые операции были обнаружены только во время проверок специалистами Национального банка. Информация о указанные операции по требованию ведомства послана банками в Госфинмониторинг.
По результатам проверок Национальный банк применил к банкам Украины меры воздействия. Так в 4 банках приостановлено осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных банковской лицензией, до устранения выявленных нарушений. Председатели правлений 2 банков временно отстранены от занимаемых должностей, а также руководители 2 банков привлечены к административной ответственности. На 11 банков наложены штрафы на общую сумму более 270 тыс. грн. Кроме того, к 7 банкам Национальный банк применил меру воздействия в виде письменного предостережения с требованием устранить выявленные нарушения и принять меры по недопущению подобных нарушений в дальнейшей деятельности.
Учитывая то, что отдельные выявленные во время проверок факты могут свидетельствовать о совершении преступления, Национальный банк проинформировал правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.
