Работники Миндоходов разоблачили финансовые сделки, которые совершал один из крупных коммерческих банков, который, кстати, уже имел определенные проблемы с Законом. Выяснилось, что в течение 4-х лет должностные лица этого банка, используя служебное положение, обманывали своих иностранных партнеров на большие суммы. Таким образом махинаторы присвоили имущество 3-х иностранных фирм на сумму около 355 млн грн.
Также в поле зрения налоговиков попало предприятие, специализирующееся на оптовой торговле сельскохозяйственной продукцией. В кругу партнеров этого предприятия оказались фирмы, деятельность которых вызвала у сотрудников следственно-оперативных подразделений определенные сомнения. И, как оказалось, не зря.
Результаты проверки показали, что приобретение зерна у этих предприятий существует только на бумаге. А все сделки осуществлялись только для незаконного формирования и заявки на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость, сумма которого превысила 35 млн грн.
Следственным управлением финансовых расследований Межрегионального ГУ Миндоходов - Центрального офиса по обслуживанию крупных налогоплательщиков внесены сведения о совершении уголовных правонарушений в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство.
