НБУ оштрафовал ПАО "Укрсоцбанк": известны подробности

НБУ оштрафовал "Укрсоцбанк" на 30,5 миллионов гривен за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 миллиарда гривен на основании документов с признаками фиктивности или вообще при отсутствии каких-либо подтверждающих документов. Об этом говорится на официальном сайте НБУ, передает Час Пик.

Также направил письменное предупреждение относительно: <

- нарушения требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка - публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц;

- необеспечения выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу;

- нарушения порядка приостановления финансовых операций;

- невыполнения обязанности отказать в проведении финансовых операций;

- нарушения порядка регистрации финансовых операций;

- нарушения порядка представления специально уполномоченному органу информации.