20.04.2020, 15:47

В Украине введут дополнительные проверки банковских операций: кого коснется

Марина Началова | Все новости автора

facebook tweeter live rss
проверка-банковских-переводов

С 28 апреля в Украине вступает в силу закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Как это скажется на клиентах банков, сообщили в пресс-службе НБУ, передает Час Пик.

С 28 апреля 2020 г. устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств, однако это, по оценкам Национального банка, не будет оказывать существенного влияния на осуществление подавляющего большинства операций по переводу средств.

Так, законом предусмотрены следующие два основных требования:

  • осуществить идентификацию и верификацию плательщика;
  • сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных по плательщика и получателя.

На практике это означает, что для осуществления денежного перевода, пополнения счета в платежных терминалах, пополнения чьей-либо карты, оплаты товаров/услуг на сумму более 5 тыс. грн. нужно будет иметь открытый счет (карту) в банке или предоставить паспорт для идентификации.

Обновленные требования Закона не распространяются на:

  • оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
  • уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;
  • переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
  • все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;
  • снятие средств со своего счета.

Читайте еще: Тысяча гривен пенсионерам: в ПФУ обнародовали разъяснение относительно выплаты

Теги новостей: 
facebook tweeter live rss