Банки блокируют переводы украинцев: у кого и как могут забрать деньги

В Украине постепенно усиливают мониторинг банковских переводов. Финансовые учреждения блокируют даже маленькие суммы. Так, у любого, кто не сможет доказать источник своих доходов, средства могут забрать.

Как сообщают СМИ, есть риск, что те клиенты банков, которые не ждут, что на их карту придут средства и не знают точных сумм, могут совсем потерять перевод. Если сотрудники банка не предупредят, узнать о заблокированной сумме не удастся, передает Час Пик.

Чтобы подтвердить перевод, банку нужно предоставить подтверждение легального дохода. В случае, если перевод составляет 150 грн, это может быть практически любой доход. В случае перевода на большие суммы, нужно еще доказать, что размер заработной платы позволяет переводить такие суммы.

Финансовый мониторинг может коснуться любого украинца. При этом, согласно закону, часть операций обязательная для проверки:

• операции с наличными (перевод, пополнение счета, получения средств, расчет за операцию);
• все операции физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;
• обмен банкнотами, перевод средств за границу;
• финансовые операции с клиентами с высоким уровнем риска;
• все операции на сумму от 400 тыс. грн и другие.

Читайте также: 3 августа в Украине появится новая монета: как она будет выглядеть