Львовские правоохранители разоблачили межрегиональный конвертационный центр

Львовские правоохранители разоблачили и пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра, который возглавляла 53 - летняя жительница Львовщины.

Сотрудники Управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью совместно со следственным управлением областной милиции разоблачили и пресекли деятельность конвертационного центра с выводом средств из реального сектора экономики в теневой оборот.<

Установлено, что «перетекание» средств осуществлялось через счета подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, а именно: нескольких миллионов безналичных гривен, часть из которых была конвертирована в наличность.

В противоправной деятельности разоблачили четырех жителей Львовской области, во главе которых была 53 - летняя жительница Львовщины. Стоимость "услуг" злоумышленников составила десятую часть от общей суммы перечисленных средств.

За санкционированными постановлениями суда, милиционеры провели обыски в офисах, домовладениях и автомобилях участников преступной группы. Изъяты печати различных субъектов хозяйствования, документы бухгалтерского и налогового учета, компьютерное оборудование, модемы, роутеры и другое электронное оборудование, которое использовалось для осуществления преступной деятельности.

Арестованы банковские счета предприятий Львовской области и Киева, которые были задействованы в преступной схеме.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предприятие) и по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Начато досудебное расследование.