Организация, в состав которой входил ряд субъектов предпринимательской деятельности, заключала с гражданами соглашения о предоставлении услуг, направленных на получение кредитов. На самом же деле никаких кредитов граждане не получали, а только платили деньги в качестве гарантийных взносов. Эти средства оседали в карманах мошенников.
Преступную схему, организованную 35-летним львовянином, разоблачили работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью совместно со следственным управлением Главного управления МВД Украины во Львовской области.
В схеме были задействованы ряд субъектов предпринимательской деятельности, названия которых были созвучны с названиями официально действующих кредитных учреждений. В арендованных офисах работали специально проинструктированы менеджеры, которые заключали с гражданами соглашения, якобы направленные на получение кредитов.
С целью ввести клиента в заблуждение, тексты этих соглашений печатались мелким шрифтом и их содержимое непонятным для рядового гражданина. В результате никаких кредитов клиенты не получали, а только платили собственные средства под видом уплаты гарантийных взносов для получения кредитов.
Как результат деятельности этих предприятий, оперативники задокументировали привлечения средств граждан на сумму более трех миллионов гривен. В результате проведенных санкционированных обысков у злоумышленников изъяты печати и штампы субъектов хозяйствования, договоры (соглашения), первичные документы бухгалтерского и налогового учета, а также расписки, инструкции, компьютеры и другое электронное оборудование, которые использовались для осуществления преступной деятельности.
По этому факту возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Организатора псевдо финансовых учреждений задержан по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 208 УПК Украины.
