МВД: ликвидирован крупнейший конвертационный центр

В Киеве прекращена деятельность крупнейшего в стране "конвертационного центра", денежный оборот которого в 2014 году составил миллиард гривен.

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил глава МВД Арсен Аваков.<

"Конверт" располагался в Киеве и предоставлял услуги по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств свыше 1 тысячи предприятий реального сектора экономики. В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ПАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых денежные средства переводились в наличность", - говорится в сообщении.

В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн грн, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы к нему.

Наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 млн грн.

"В ходе документирования установлена причастность к деятельности "конвертационного центра" около 10 человек. Кроме того установлены коррупционные связи организаторов "конверцентра" с руководством одной из районных налоговых инспекций г. Киева", - сообщил глава МВД.