Субъекты хозяйствования, входящие в группы компаний "Лукойл" и "ВЕТЭК", подозреваются в финансировании терроризма

Служба безопасности Украины осуществляет документирование грубого нарушения субъектами хозяйствования, входящих в группы компаний «Лукойл» и «ВЕТЭК», требований действующего законодательства во время импорта нефтепродуктов с последующей их реализацией на территории Украины и использование полученных средств для финансирования террористических организаций т.н. «ДНР» и «ЛНР».

В ходе расследования было установлено, что в течение 2013-2014 гг. должностными лицами «Лукойл» через морские терминалы Феодосии, Херсона, Измаила, Николаева и Одессы, а также через пункты пропуска на границе и через границу с Беларусью вне таможенным контролем с использованием подконтрольных субъектов хозяйствования (ОАО «Лукойл», «Лукойл-Украина», Одесский нефтеперерабатывающий завод, ООО «Первая топливная компания» и другие) было организовано контрабанду и реализацию более 2 млн. тонн нефтепродуктов на общую сумму около 2 млрд. долларов США.<

Незаконно полученные доходы под прикрытием фиктивных договоров перечислялись на счета подконтрольных предприятий. В дальнейшем полученные преступным путем средства направлялись на финансирование террористической деятельности т.н. «ДНР» и «ЛНВ».

По указанному факту Главным следственным управлением СБУ открыто уголовное производство по ст.ст. 209, 258-5 Уголовного кодекса Украины.