МВД сообщает о ликвидации конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд гривен

Наложен арест на 57 счетов фиктивных предприятий, которые используются в противоправной деятельности в 15 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска и Харькова.

Милиция ликвидировала мощный конвертационный центр с оборотом в 1,5 млрд гривен. Об этом сообщили в Департаменте противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.<

"Департаментом противодействия преступности в сфере экономики совместно с Главным следственным управлением МВД Украины задокументирована противоправная деятельность преступной группы, участники которой занимались конвертацией безналичных денежных средств через предприятия, аккредитованные на рынке ценных бумаг", - говорится в сообщении. Организаторы схемы зарегистрировали ряд фиктивных акционерных обществ на подставных лиц. В дальнейшем этими предприятиями осуществлялся выпуск так называемых "технических" ценных бумаг, которые использовались для легализации финансовых операций, направленных на вывод средств в теневой оборот. По предварительным данным таким образом дельцы вывели из-под контроля государства около 1,5 млрд гривен, отметили правоохранители. В рамках уголовного производства, открытого по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, проведены обыски по месту нахождения офисных помещений.

Наложен арест на 57 счетов фиктивных предприятий, которые используются в противоправной деятельности в 15 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска и Харькова. Во время проведения следственных действий 31 марта установлено и изъято 5 печатей предприятий, задействованных в противоправной схеме, черновые учеты, сведения об эмиссии "технических" акций, договоры купли-продажи фиктивных ценных бумаг, документы бухгалтерского учета, 3 сервера и 15 компьютеров , на которых осуществлялось изготовление документов и велся учет финансовых операций.